据台湾联合新闻网8月17日消息,永丰金融控股公司(以下简称“永丰金”)前董事长何寿川被控涉及超贷三宝建设53亿元新台币等三大弊案,侦办此案的台北地检署于17日以违反证券交易法等罪,正式起诉何寿川、三宝建设李俊杰妻子廖怡殷、永丰余土地开发部经理张金榜、永丰金秘书处副总经理陈佳兴等19人。
报道称,何寿川、廖怡殷、张金榜、陈佳兴分别因犯嫌重大、有串证灭证的可能,被法院裁定羁押禁见,但由于羁押期限届满,17日将移审台北地方法院开庭审理是否延期羁押。此外,另有关键嫌犯李俊杰尚未到案,台检方将发布通缉。
永丰金弊案缘于台金管会去年11月22日接获的匿名检举函,检查人员分析相关资料后发现确实有异,于今年1月3日首次移送台北地检署侦办,相关资料高达2798页,而从1月3日到6月15日期间间,金管会前后共六次移交移资料给台北地检署。
据台检方此前披露,永丰金违法放贷案起源2009年,何寿川被控以境外子公司Grand Capital,无保放贷三宝建设负责人李俊杰旗下3家纸上公司,金额高达53亿元新台币。
永丰金成立于 2002年5月9日,旗下子公司包括银行、证券、投信、客服科技、保险代理、租赁及创业投资等金融产业。
|